海關(guān)揭秘稀土走私路徑圖：“無(wú)紙辦公”躲監(jiān)管

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海關(guān)揭秘稀土走私路徑圖

網(wǎng)絡(luò)“傳書(shū)”訂貨、物流不留單據(jù)、雇傭中間人接貨、地下錢(qián)莊付款……呼和浩特海關(guān)、包頭海關(guān)等多個(gè)部門(mén)經(jīng)過(guò)近一年的偵查監(jiān)控，近日聯(lián)手偵破了一起走私稀土產(chǎn)品6批共130多噸的稀土走私大案。

“無(wú)紙辦公”躲監(jiān)管

稀土被譽(yù)為“工業(yè)味精”“新材料之母”，是珍貴的戰(zhàn)略資源。內(nèi)蒙古是我國(guó)稀土的主要產(chǎn)區(qū)。2012年8月17日，包頭海關(guān)緝私分局獲得情報(bào)：包頭一家規(guī)模較大的民營(yíng)稀土材料生產(chǎn)企業(yè)涉嫌借道廣西，向越南企業(yè)走私稀土。此后經(jīng)過(guò)近一年的偵查取證，案件終于告破，5名嫌疑人被抓，另有兩人正在追捕之中。

根據(jù)我國(guó)稀土出口管理的相關(guān)規(guī)定，稀土產(chǎn)品只能經(jīng)呼和浩特等指定口岸出口，廣西境內(nèi)的口岸均不在指定口岸范圍內(nèi)。包頭海關(guān)緝私局的調(diào)查顯示，從2011年 12月起，包頭這家企業(yè)在預(yù)見(jiàn)到越南KAD公司要將購(gòu)買(mǎi)的稀土產(chǎn)品走私出境的情況下，仍以不開(kāi)具增值稅發(fā)票的價(jià)格與后者達(dá)成買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，先后將6批稀土產(chǎn)品非法出售給KAD公司。

兩家公司進(jìn)行貿(mào)易往來(lái)的過(guò)程中，均通過(guò)電子郵件進(jìn)行聯(lián)系，從不簽訂紙質(zhì)合同;境內(nèi)公司向位于巴彥淖爾市的企業(yè)采購(gòu)稀土金屬產(chǎn)品時(shí)，也是通過(guò)電話(huà)聯(lián)系，只訂口頭協(xié)議，甚至貨物出庫(kù)、入庫(kù)等環(huán)節(jié)的單據(jù)也不予留存。

“螞蟻搬家”接力運(yùn)貨

2012 年9月2日，包頭海關(guān)緝私分局獲得情報(bào)：包頭這家企業(yè)的經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)王某又向巴彥淖爾市的稀土企業(yè)訂購(gòu)了一批稀土金屬，計(jì)劃發(fā)往廣西。隨后，相關(guān)部門(mén)全程監(jiān)控和記錄了這批稀土產(chǎn)品走私出境的全流程：稀土從生產(chǎn)廠家裝上貨車(chē)運(yùn)到廣西憑祥市，受雇于KAD公司的當(dāng)?shù)厝私迂浐�，又�?/SPAN>5輛載貨三輪車(chē)將貨物從憑祥市浦寨口岸走私出境。

包頭海關(guān)緝私分局辦公室主任瞿峰介紹說(shuō)，包頭的這家企業(yè)前后向越南客戶(hù)發(fā)了6批貨，都是先由其負(fù)責(zé)提供稀土產(chǎn)品并運(yùn)輸?shù)綇V西南寧、憑祥、東興等地，隨后受雇于KAD公司的廣西本地人負(fù)責(zé)將稀土走私出境。海關(guān)部門(mén)的監(jiān)控顯示，這些受雇參與稀土走私的廣西本地人，每次獲得的報(bào)酬并不多。例如三輪車(chē)?yán)�貨物出境，一次要價(jià)二三百元，跟合法跑小買(mǎi)賣(mài)的要價(jià)標(biāo)準(zhǔn)差不多。瞿峰分析說(shuō)：“他們沒(méi)覺(jué)得自己是在從事違法的走私活動(dòng)，審問(wèn)時(shí)他們也說(shuō)是‘跑正常生意’�！�

地下錢(qián)莊代理匯款

參與辦案的呼和浩特海關(guān)緝私局偵查處處長(zhǎng)于洋介紹說(shuō)，買(mǎi)賣(mài)雙方為了逃避海關(guān)等部門(mén)的監(jiān)管，也為了把其交易偽裝成“國(guó)內(nèi)貿(mào)易”，每次交易時(shí)買(mǎi)方選定的打款地點(diǎn)都是在廣西境內(nèi)。另外，每次KAD公司的人員都不直接出面打款，而是雇傭一名越南人代其打款給廣西憑祥等地的地下錢(qián)莊，再由地下錢(qián)莊把款匯往包頭賬戶(hù)。“替KAD公司打款的越南人行蹤詭秘，我們至今都沒(méi)能掌握其個(gè)人信息�！鞭k案人員介紹說(shuō)，這些錢(qián)是怎么進(jìn)入我國(guó)境內(nèi)的，又是誰(shuí)匯給這名越南人的，中間還有沒(méi)有其他代理環(huán)節(jié)，目前都是謎團(tuán)。