泛亞交易所危機(jī)撲朔迷離，連管理層都不明白

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泛亞危機(jī)下一步神秘的重組

云南昆明泛亞有色金屬交易所的危機(jī)有了新進(jìn)展。8月5日，泛亞有色金屬交易所(以下稱“泛亞”)的官網(wǎng)上發(fā)布公告：已經(jīng)于7月10日與知名企業(yè)重組。

然而在這份公告中，并沒(méi)有談及重組企業(yè)的名字。8月5日上午，我們向傳聞中可能性最大的正威集團(tuán)求證其是否是那家“知名企業(yè)”，得到的回復(fù)是“此前雙方確實(shí)談過(guò)重組事宜，也來(lái)來(lái)回回見(jiàn)過(guò)云南省政府的人，但是具體談的情況現(xiàn)在還不便透露�！�8月7日上午，記者再次致電求證，正威集團(tuán)媒體負(fù)責(zé)人范昕嵐表示：“不是我們與泛亞簽署的重組協(xié)議，這是我們對(duì)外的統(tǒng)一回復(fù)�！薄艾F(xiàn)在泛亞的事，除了老板，管理層都不明白在發(fā)生什么�！币晃环簛喌墓芾韺颖硎�。

泛亞事件又變得撲朔迷離。

掌舵人再陷危機(jī)

對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，最關(guān)心的問(wèn)題是自己的錢(qián)能不能拿回來(lái)。由于長(zhǎng)時(shí)間不能出金，各地都已經(jīng)出現(xiàn)了維權(quán)的行動(dòng)。泛亞有色金屬交易所在昆明的總部已經(jīng)有投資者長(zhǎng)期駐守。

但是此時(shí)，泛亞已經(jīng)拿不出錢(qián)來(lái)了。

在7月中旬，泛亞招商部副總郝保東表示，投資者的錢(qián)都被生產(chǎn)企業(yè)用于擴(kuò)大再生產(chǎn)。而由于部分生產(chǎn)商違約，加上擠兌的出現(xiàn)，平臺(tái)上20%的風(fēng)險(xiǎn)基金也已經(jīng)用完了。泛亞與一些生產(chǎn)商簽訂了剛性兌付協(xié)議，但是如果到期無(wú)法兌付，也只能提貨收?qǐng)觥?/SPAN>

根據(jù)泛亞8月3日的公告，目前，交易所現(xiàn)有有效客戶(賬戶有有效權(quán)益)8萬(wàn)多人，庫(kù)存貨物7.3萬(wàn)多噸。其官網(wǎng)顯示，銦3609噸，APT2.93萬(wàn)噸，鉍1.92萬(wàn)噸，銻1.86萬(wàn)噸。官網(wǎng)顯示，這些貨物存放的倉(cāng)庫(kù)都有貨物的保險(xiǎn)，其中保額比較大的幾個(gè)倉(cāng)庫(kù)包括上海飛平物流有限公司昆明倉(cāng)庫(kù)(總保額214.4億元)、暢越飛平有色金屬儲(chǔ)運(yùn)(上海)有限公司贛州倉(cāng)庫(kù)(總保額82.5億元)、云南新儲(chǔ)物流有限公司昆明倉(cāng)庫(kù)(總保額44.4億元)、湖南鉍業(yè)有限責(zé)任公司(總保額16.5億元)。除了上海飛平物流有限公司昆明倉(cāng)庫(kù)由中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司承保以外，其余的倉(cāng)庫(kù)都由華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司承保，有效期均到2015年12月31日。

有泛亞內(nèi)部人士分析，之所以不在重組公告中透露知名企業(yè)，是為了重組事宜不受干擾。也有市場(chǎng)人士分析，根據(jù)這份公告來(lái)看，重組事宜已經(jīng)進(jìn)入了財(cái)務(wù)階段，估計(jì)還需要2-3個(gè)月完成。不過(guò)，不論是對(duì)于泛亞有色金屬交易所還是對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，重組總好過(guò)破產(chǎn)，如果真的走到破產(chǎn)那一步，投資者肯定會(huì)遭受重大損失。

根據(jù)一位律師的分析，如果真的到了走法律程序這一步，投資者最終還是要把企業(yè)一起告，因?yàn)閷?shí)際上這是一種借貸關(guān)系。至于泛亞有沒(méi)有責(zé)任，要看泛亞在整個(gè)事情里做了哪些承諾，它有哪些義務(wù)。也就是說(shuō)，投資人如果要告，主要是告生產(chǎn)商違約，泛亞承擔(dān)連帶責(zé)任。如果企業(yè)賠不了就要泛亞來(lái)賠了，而泛亞承擔(dān)責(zé)任的前提就是它有做過(guò)事實(shí)的承諾。

“即便投資者告贏了，執(zhí)行起來(lái)也比較困難。如果違約的企業(yè)破產(chǎn)了，其資產(chǎn)還有清償順序，投資者之前還可能有銀行和其它債權(quán)人�！鄙鲜雎蓭熣f(shuō)。

很多投資者擔(dān)心的是，泛亞是否會(huì)重蹈上�？紶柮禾侩娮咏灰子邢薰�司的覆轍。上�？紶柮禾侩娮咏灰子邢薰�司成立于2006年12月，注冊(cè)地在上海浦東，其董事長(zhǎng)正是目前泛亞的創(chuàng)始人單九良。而這家公司已經(jīng)在2011年前后銷聲匿跡了，其官網(wǎng)無(wú)法打開(kāi)。網(wǎng)上的相關(guān)信息也非常少。據(jù)多位投資者反映，上�？紶栆步�(jīng)歷過(guò)無(wú)法出金、宣布重組、重組失敗的過(guò)程。

上�？紶柮禾侩娮咏灰子邢薰�司控股股東是上海盛富投資管理有限公司，后者的董事長(zhǎng)也是單九良。而在2014年7月，單九良入股了江西省煤炭交易中心。2014年7月28日，安源煤業(yè)與天津泛亞就交易中心增資擴(kuò)股合作事項(xiàng)簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》，安源煤業(yè)以現(xiàn)金方式對(duì)交易中心追加投資人民幣1300萬(wàn)元，其出資總額為人民幣1500萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50%；天津泛亞以現(xiàn)金和煤炭交易系統(tǒng)軟件評(píng)估作價(jià)方式出資合計(jì)人民幣1500萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的50%。天津泛亞電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)有限公司由昆明泛亞有色金屬交易所于成立2014年1月6日成立，股東為上海盛富投資管理有限公司(出資30%)、天津泛亞企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司(出資40%)、北京世紀(jì)易通投資管理有限公司(出資30%)。

“我認(rèn)為單九良還是希望解決問(wèn)題的，他在泛亞投入了很大的心血，而且到目前他還是在想辦法解決問(wèn)題的�！币晃环簛喌膯T工私下說(shuō)，“從目前來(lái)看，有政府介入的重組，以及官方收儲(chǔ)，才有可能化解這場(chǎng)危機(jī)�！�

截至8月7日，泛亞依然不接受媒體采訪，也沒(méi)有召開(kāi)過(guò)新聞發(fā)布會(huì)。

泛亞責(zé)任考問(wèn)

“其實(shí)要泛亞承擔(dān)責(zé)任是很困難的，按照目前投資者與泛亞簽的入市協(xié)議和泛亞供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)法律關(guān)系，泛亞只是提供現(xiàn)貨交易的平臺(tái)，但是可能特殊點(diǎn)在于他們的形式是委托關(guān)系，實(shí)際上是借款關(guān)系，但是泛亞并沒(méi)有提供任何形式的擔(dān)保�！币晃宦蓭熣f(shuō)。

按照泛亞的說(shuō)法，流動(dòng)性緊張的一個(gè)重要原因在于生產(chǎn)商違約。一方面生產(chǎn)商擴(kuò)大了產(chǎn)能，生產(chǎn)了大量的有色金屬；另一方面，從2014年11月開(kāi)始，泛亞對(duì)銦、鍺、APT等產(chǎn)品停止收儲(chǔ)，而泛亞平臺(tái)上的價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)格很多，生產(chǎn)商也不愿把貨物廉價(jià)賣出。

“生產(chǎn)商的掛牌價(jià)格越掛越高，雖然泛亞的平臺(tái)上設(shè)有5%的每日漲跌限制，但是價(jià)格還是一路漲了上去。我們?cè)趯?duì)生產(chǎn)商的管理上還是有問(wèn)題的�！币晃环簛唵T工表示。

2013年5月，泛亞平臺(tái)上銦的庫(kù)存是808噸。截至7月31日，泛亞平臺(tái)上銦的庫(kù)存是3609噸，其中2953噸在上海飛平物流有限公司昆明倉(cāng)庫(kù)。

泛亞承擔(dān)法律責(zé)任與否的另一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)在于，泛亞的“日金寶”到底是不是理財(cái)產(chǎn)品。上述律師說(shuō)，泛亞作為一個(gè)有色金屬交易所，是沒(méi)有資格發(fā)售理財(cái)產(chǎn)品的。根據(jù)泛亞的說(shuō)法，“日金寶”的實(shí)質(zhì)是資金受托業(yè)務(wù)，只是機(jī)構(gòu)在宣傳的時(shí)候?yàn)榱吮阌诳蛻衾斫�，宣傳成“理�?cái)”。

在該律師看來(lái)，泛亞提出“日金寶”可以隨時(shí)取錢(qián)的承諾，誰(shuí)承諾的、以什么樣的形式承諾的很重要。如果說(shuō)這個(gè)承諾是口頭上的，那么從證據(jù)上很難追究責(zé)任；但是如果泛亞是從宣傳冊(cè)等方式來(lái)承諾的，那宣傳冊(cè)也是要看落款看語(yǔ)言表述，如果宣傳冊(cè)能找到宣傳主體確實(shí)是泛亞而不是其它某些企業(yè)，那么泛亞是有一定責(zé)任和義務(wù)的，因?yàn)樵谛麄髦械某兄Z實(shí)際上也是合同的一部分，泛亞作為一個(gè)平臺(tái)承諾可以日付可以隨時(shí)取錢(qián)，后續(xù)又單方面變更了合同條款，這是合同條款的重大變更，這時(shí)候必須經(jīng)過(guò)締約三方的同意，不能單獨(dú)變更�！耙�?yàn)榉簛嗠m然是平臺(tái)的維護(hù)方，有權(quán)力進(jìn)行一些更改，但是如果涉及到交易方根本利益，必須經(jīng)過(guò)交易方同意。”這位律師表示。

“日金寶”這一投資品種今年7月已經(jīng)停止了。在“日金寶”的官方網(wǎng)站上依然可以看到，“收益每日結(jié)算”、“收益每日到賬”、“隨進(jìn)隨出”的宣傳。而此前“日金寶”的宣傳冊(cè)上，也印有“資金隨進(jìn)隨出”、“收益每日到賬”等字眼。

“泛亞出了這么大的事，肯定經(jīng)營(yíng)上是有一些問(wèn)題的，其中一個(gè)就是泛亞對(duì)授權(quán)機(jī)構(gòu)的管理上。機(jī)構(gòu)的宣傳和管理上有一些不規(guī)范。”泛亞員工表示。

“其實(shí)泛亞如果真的做了一個(gè)投機(jī)盤(pán)，規(guī)模不會(huì)這么大，也不會(huì)出這么大事。問(wèn)題就在于目前的規(guī)模太大了，已經(jīng)超過(guò)了單九良的操盤(pán)能力。”一位泛亞離職員工說(shuō)，“不過(guò)從投資者來(lái)說(shuō)，把全部身家或者大部分資產(chǎn)放在一個(gè)投資品種上，而且是有風(fēng)險(xiǎn)的投資品種，顯然也是欠考慮的。”

但在一個(gè)由泛亞的投資人自發(fā)組建的交流群里，一些憤怒地投資人發(fā)言稱，“泛亞耍賴，它把原先的承諾都推翻了”、“從‘日金寶’被泛亞單方面的新協(xié)議推翻之日起，就已經(jīng)暴露了其騙子的嘴臉”。投資人所指責(zé)的被泛亞單方面推翻的新協(xié)議，是指泛亞在7月突然宣布停止“日金寶”此前承諾的“收益每日結(jié)算”、“收益每日到賬”、“隨進(jìn)隨出”等一系列承諾。

8月7日，北京市公安局朝陽(yáng)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)，以“昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌非法吸收公眾存款”的名義，受理了部分投資人對(duì)泛亞的報(bào)案。

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